Santo Domingo.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) continúa consolidando sus políticas de transparencia y control interno con la realización de la conferencia “Lavado de Activos en el siglo XXI: impacto de las tecnologías emergentes”, impartida por el especialista en delitos financieros, licenciado Raymond Familia.
La actividad fue organizada por el Comité de Cumplimiento de la institución, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la cultura de prevención y garantizar la estabilidad financiera y la confianza de sus asociados.
El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, quien calificó la iniciativa como fundamental para fomentar el debate, reforzar los controles institucionales y fortalecer la credibilidad del sector cooperativo.
“Este tipo de espacios fortalecen la estabilidad institucional y la confianza entre nuestros asociados”, expresó Portes, al tiempo que reconoció los aportes del conferencista al cooperativismo nacional e internacional.
Por su parte, el Oficial de Cumplimiento de la entidad, licenciado Wilfredy Severino Rojas, destacó que la obra del expositor constituye un material de referencia para estudiantes y profesionales interesados en la prevención del lavado de activos.
El especialista Raymond Familia felicitó a la cooperativa por los avances alcanzados en esta materia, asegurando que COOPNAMA ha dado un salto significativo en la implementación de controles éticos y financieros, lo que evidencia su compromiso con la integridad institucional.
Tecnologías emergentes y nuevos desafíos
Durante la conferencia, el experto presentó su libro “Lavado de Activos en el Siglo XXI, analizando el impacto de las tecnologías emergentes”, compuesto por 22 capítulos en los que aborda el ecosistema de delitos precedentes, el uso de FinTech, criptomonedas y los desafíos regulatorios globales.
El expositor explicó que el lavado de activos ha evolucionado junto con las tecnologías digitales, permitiendo métodos más sofisticados para ocultar fondos ilícitos.
En ese sentido, recomendó implementar políticas integrales, cooperación internacional y herramientas tecnológicas avanzadas para enfrentar esta problemática.
Asimismo, señaló que la inteligencia artificial representa una herramienta clave para detectar transacciones sospechosas y patrones irregulares con alta precisión. No obstante, advirtió que estas mismas tecnologías también son utilizadas por redes criminales para ocultar actividades ilícitas mediante esquemas complejos.
Familia concluyó que el uso de tecnologías emergentes ofrece oportunidades importantes para fortalecer los sistemas de prevención, pero exige regulaciones modernas y vigilancia permanente para evitar su uso indebido.